安徽省司尔特肥业股份有限公司公告(系列)

安徽塞思化肥家畜股份有限公司公报(征收)

寻求来源:使接合时报网 2013-09-14 00:47

全文图案 (共28页)

  ■ 是 □ 否
十六、孤独董事的提议食宿人不违背相干判定。。
■ 是 □ 否
十七、被提议食宿人失去嗅迹聚会的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、别的检察权基本基音、求教于国家职员施行机构、单位教会切中要害供职者姓施行干部。
■ 是 □ 否
十八、被提议食宿人在划分和归休后不到三年。,拟在股权证券上市的公司任务的姓施行干部。
■ 是 □ 否
十九个、被提议食宿人在划分和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的事业来博得该党。、姓施行部协定姓施行干部。
■ 是 □ 否
二十、被提议食宿者失去嗅迹三年后划分和归休。,且拟任孤独董事杆还没按判定向个人某种情势或位置党委党组(党委)使知晓并立案的姓施行干部。
■ 是 □ 否
二十一、被提议食宿人将发生孤独董事。,不属于姓施行干部在去职和退(离)休后三年内在前线杆施行地面和事情范围内客商持股占25%在上的的股权证券上市的公司供职的事件。
■ 是 □ 否
二十二、被提议食宿为孤独董事不克不及胜任的违背姓复职。、教育部、监察部《运用着的提高高等学校反腐倡廉肉体美的微量》中运用着的高等院校领导班子部件部分工夫杆的判定。
■ 是 □ 否
二十三的、被提议食宿人担负孤独董事不克不及胜任的违背奇纳河保监会《保险代理人孤独董事施行暂行办法》的判定。
■ 是 □ 否
二十四个、被提议食宿人担负孤独董事不克不及胜任的违背奇纳河人民银行《家畜制商业银行孤独董事和内部监事建立演示》的判定。
■ 是 □ 否
二十五个人组成的橄榄球队、被提议食宿为孤独董事的董事不克不及胜任的违背董事会的职责或工作。、监事、地位较高的施行权杖供职资历施行判定。
■ 是 □ 否
二十六、被提议食宿为孤独董事不克不及胜任的违背别的相干机关。、孤独董事资历的公司或企业判定。
■ 是 □ 否
二十七、包罗安徽化肥家畜股份有限公司。,被提议食宿为孤独董事的股权证券上市的公司的总计为:,其时,安徽省的家畜股份有限公司还没发生一体。
■ 是 □ 否
二十八、请求者已被深圳使接合买卖孤独销路,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、技术职称、片刻任务经验、每个人兼任任务的详述都是有议论余地的的。。
■ 是 □ 否
二十九个、被提议食宿人担负孤独董事。,没常常无或常常无董事会的机遇。;
■是 □ 否 □不运用
又三年内,被提议食宿人在提议食宿过去某一特定历史时期的应接合处董事会汇合点26次。, 没接合处0次。(不列席,不付托别人)
三十、被提议食宿人担负孤独董事。,不存在未按判定发出孤独董事微量或发出的孤独微量经证明清晰地与立契转让非的事件;
■是 □ 否 □不运用
三十一、被提议食宿人未受到别的相干机关的处罚。;
■ 是 □ 否
三十二、提议食宿人不存在,并担负董事超越五上市C、监事或地位较高的施行权杖的机遇;
■ 是 □ 否
三十三的、被提议食宿人在70岁在上的不存在。,其时,大量公司、机构或社会棉纸的位置。。
■ 是 □ 否
三十四个、被提议食宿人在别的机遇下不存在侵袭整个性的机遇。。
■ 是 □ 否
本作者担保获得上述的颁布发表是真实的。、精确、整个,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表或主修科目未;用以表示威胁,投保人情愿承当法度责任心,立保证明处罚。。
本提议食宿人鉴定合格董事会secretary 秘书将本申报的质地经过深圳使接合买卖股权证券上市的公司事情辖区(中小反改革的保守当权派板事情辖区或创业板事情辖区)进入、请教深圳使接合买卖,董事会secretary 秘书的上述的举动被乐趣,有重大意义的的法度责任心应由被提议食宿人承当。。
被提议食宿人(密封):安徽塞思肥肥家畜有限董事会
2013年9月9日
使接合法典:002538 使接合缩写:司尔特 公报号:2013-029
安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司
提议食宿人安徽塞思肥肥家畜有限董事会现就提议食宿武希彦为安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者发出有议论余地的申报。被提议食宿人已印刷协定充当安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者。提议食宿是为了极其包含被提议食宿人的事业。、学历、技术职称、片刻任务经验、总之是兼任任务。,被被提议食宿人以为被提议食宿人契合相干法度、行政规章、机关规章、标准化提议免费入场券和深圳使接合买卖事情判定对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的销路,详细颁布发表如次:
一、基本基音公司条例和别的法度、行政规章及别的公司或企业判定,被提议食宿人具有担负股权证券上市的公司董事的资历。。
■ 是 □ 否
二、被提议食宿人契合安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司条例判定的供职期限。
■ 是 □ 否
三、被提议食宿人先前鉴于奇纳河证监会《股权证券上市的公司地位较高的施行权杖交朋友任务演示》的判定利润孤独董事资历证明。
■ 是 □ 否
四、被提议食宿人及其直系亲属、首要个人社会相干均缺席安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司及其隶属反改革的保守当权派供职。
■ 是 □ 否
五、被提议食宿人及其直系亲属失去嗅迹坦率地或间接得来的迷住安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司已发行家畜1%在上的的股权证券持有者,也失去嗅迹股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片股权证券持有者的物质的股权证券持有者。
■ 是 □ 否
六、被提议食宿人及其直系亲属缺席坦率地或间接得来的迷住安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司已发行家畜5%在上的的股权证券持有者单位供职,他们也没为股权证券上市的公司的前五名股权证券持有者发球者。。
■ 是 □ 否
七、被提议食宿人及其直系亲属缺席安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司股份股权证券持有者、现实把持人及其相干反改革的保守当权派。
■ 是 □ 否
八、被提议食宿人失去嗅迹为安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司或其隶属反改革的保守当权派、安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司股份股权证券持有者提议财务、法度、施行商量、技术劝告者和别的发球者权杖。
■ 是 □ 否
九、被提议食宿人缺席与安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司及其股份股权证券持有者、与现实把持人有主修科目事情往还的单位,它也失去嗅迹一体首要事情联系的股份股权证券持有者单位。。
■ 是 □ 否
十、被提议食宿者在又一年中没前六项。。
■ 是 □ 否
十一、被提议食宿人未被奇纳河使接合公司引入使接合市场,不动的那个做限度局限期的人。;
■ 是 □ 否
十二、被提议食宿人没被使接合买卖有议论余地的承以为一体担心的的主人公。、监事和地位较高的施行权杖;
■ 是 □ 否
十三的、被提议食宿人未受到奇纳河使接合监督施行手续费的处罚。;
■ 是 □ 否
十四个、被提议食宿人并没受到使接合买卖或开炮人士的有议论余地的责怪。;
■ 是 □ 否
十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被提议食宿人、没别的期限侵袭被提议食宿人的孤独性。。
■ 是 □ 否
十六、孤独董事的提议食宿人不违背相干判定。。
■ 是 □ 否
十七、被提议食宿人失去嗅迹聚会的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、别的检察权基本基音、求教于国家职员施行机构、单位教会切中要害供职者姓施行干部。
■ 是 □ 否
十八、被提议食宿人在划分和归休后不到三年。,拟在股权证券上市的公司任务的姓施行干部。
■ 是 □ 否
十九个、被提议食宿人在划分和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的事业来博得该党。、姓施行部协定姓施行干部。
■ 是 □ 否
二十、被提议食宿者失去嗅迹三年后划分和归休。,且拟任孤独董事杆还没按判定向个人某种情势或位置党委党组(党委)使知晓并立案的姓施行干部。
■ 是 □ 否
二十一、被提议食宿人将发生孤独董事。,不属于姓施行干部在去职和退(离)休后三年内在前线杆施行地面和事情范围内客商持股占25%在上的的股权证券上市的公司供职的事件。
■ 是 □ 否
二十二、被提议食宿为孤独董事不克不及胜任的违背姓复职。、教育部、监察部《运用着的提高高等学校反腐倡廉肉体美的微量》中运用着的高等院校领导班子部件部分工夫杆的判定。
■ 是 □ 否
二十三的、被提议食宿人担负孤独董事不克不及胜任的违背奇纳河保监会《保险代理人孤独董事施行暂行办法》的判定。
■ 是 □ 否
二十四个、被提议食宿人担负孤独董事不克不及胜任的违背奇纳河人民银行《家畜制商业银行孤独董事和内部监事建立演示》的判定。
■ 是 □ 否
二十五个人组成的橄榄球队、被提议食宿为孤独董事的董事不克不及胜任的违背董事会的职责或工作。、监事、地位较高的施行权杖供职资历施行判定。
■ 是 □ 否
二十六、被提议食宿为孤独董事不克不及胜任的违背别的相干机关。、孤独董事资历的公司或企业判定。
■ 是 □ 否
二十七、包罗安徽化肥家畜股份有限公司。,被提议食宿为孤独董事的股权证券上市的公司的总计为:,其时,安徽省的家畜股份有限公司还没发生一体。
■ 是 □ 否
二十八、请求者已被深圳使接合买卖孤独销路,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、技术职称、片刻任务经验、每个人兼任任务的详述都是有议论余地的的。。
■ 是 □ 否
二十九个、被提议食宿人担负孤独董事。,没常常无或常常无董事会的机遇。;
■ 是 □ 否 □ 不运用
又三年内,被提议食宿人在提议食宿过去某一特定历史时期的应接合处董事会汇合点74次。, 没接合处0次。(不列席,不付托别人)
三十、被提议食宿人担负孤独董事。,不存在未按判定发出孤独董事微量或发出的孤独微量经证明清晰地与立契转让非的事件;
■ 是 □ 否 □ 不运用
三十一、被提议食宿人未受到别的相干机关的处罚。;
■ 是 □ 否
三十二、提议食宿人不存在,并担负董事超越五上市C、监事或地位较高的施行权杖的机遇;
■ 是 □ 否
三十三的、被提议食宿人在70岁在上的不存在。,其时,大量公司、机构或社会棉纸的位置。。
■ 是 □ 否
三十四个、被提议食宿人在别的机遇下不存在侵袭整个性的机遇。。
■ 是 □ 否
本作者担保获得上述的颁布发表是真实的。、精确、整个,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表或主修科目未;用以表示威胁,投保人情愿承当法度责任心,立保证明处罚。。
本提议食宿人鉴定合格董事会secretary 秘书将本申报的质地经过深圳使接合买卖股权证券上市的公司事情辖区(中小反改革的保守当权派板事情辖区或创业板事情辖区)进入、请教深圳使接合买卖,董事会secretary 秘书的上述的举动被乐趣,有重大意义的的法度责任心应由被提议食宿人承当。。
被提议食宿人(密封):安徽塞思肥肥家畜有限董事会
2013年9月9日
使接合法典:002538 使接合缩写:司尔特 公报号:2013-030
安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司
提议食宿人安徽塞思肥肥家畜有限董事会现就提议食宿夏成才为安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者发出有议论余地的申报。被提议食宿人已印刷协定充当安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者。提议食宿是为了极其包含被提议食宿人的事业。、学历、技术职称、片刻任务经验、总之是兼任任务。,被被提议食宿人以为被提议食宿人契合相干法度、行政规章、机关规章、标准化提议免费入场券和深圳使接合买卖事情判定对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的销路,详细颁布发表如次:
一、基本基音公司条例和别的法度、行政规章及别的公司或企业判定,被提议食宿人具有担负股权证券上市的公司董事的资历。。
■ 是 □ 否
二、被提议食宿人契合安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司条例判定的供职期限。
■ 是 □ 否
三、被提议食宿人先前鉴于奇纳河证监会《股权证券上市的公司地位较高的施行权杖交朋友任务演示》的判定利润孤独董事资历证明。
■ 是 □ 否
四、被提议食宿人及其直系亲属、首要个人社会相干均缺席安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司及其隶属反改革的保守当权派供职。
■ 是 □ 否
五、被提议食宿人及其直系亲属失去嗅迹坦率地或间接得来的迷住安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司已发行家畜1%在上的的股权证券持有者,也失去嗅迹股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片股权证券持有者的物质的股权证券持有者。
■ 是 □ 否
六、被提议食宿人及其直系亲属缺席坦率地或间接得来的迷住安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司已发行家畜5%在上的的股权证券持有者单位供职,他们也没为股权证券上市的公司的前五名股权证券持有者发球者。。
■ 是 □ 否
七、被提议食宿人及其直系亲属缺席安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司股份股权证券持有者、现实把持人及其相干反改革的保守当权派。
■ 是 □ 否
八、被提议食宿人失去嗅迹为安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司或其隶属反改革的保守当权派、安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司股份股权证券持有者提议财务、法度、施行商量、技术劝告者和别的发球者权杖。
■ 是 □ 否
九、被提议食宿人缺席与安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司及其股份股权证券持有者、与现实把持人有主修科目事情往还的单位,它也失去嗅迹一体首要事情联系的股份股权证券持有者单位。。
■ 是 □ 否
十、被提议食宿者在又一年中没前六项。。
■ 是 □ 否
十一、被提议食宿人未被奇纳河使接合公司引入使接合市场,不动的那个做限度局限期的人。;
■ 是 □ 否
十二、被提议食宿人没被使接合买卖有议论余地的承以为一体担心的的主人公。、监事和地位较高的施行权杖;
■ 是 □ 否
十三的、被提议食宿人未受到奇纳河使接合监督施行手续费的处罚。;
■ 是 □ 否
十四个、被提议食宿人并没受到使接合买卖或开炮人士的有议论余地的责怪。;
■ 是 □ 否
十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被提议食宿人、没别的期限侵袭被提议食宿人的孤独性。。
■ 是 □ 否
十六、孤独董事的提议食宿人不违背相干判定。。
■ 是 □ 否
十七、被提议食宿人失去嗅迹聚会的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、别的检察权基本基音、求教于国家职员施行机构、单位教会切中要害供职者姓施行干部。
■ 是 □ 否
十八、被提议食宿人在划分和归休后不到三年。,拟在股权证券上市的公司任务的姓施行干部。
■ 是 □ 否
十九个、被提议食宿人在划分和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的事业来博得该党。、姓施行部协定姓施行干部。
■ 是 □ 否
二十、被提议食宿者失去嗅迹三年后划分和归休。,且拟任孤独董事杆还没按判定向个人某种情势或位置党委党组(党委)使知晓并立案的姓施行干部。
■ 是 □ 否
二十一、被提议食宿人将发生孤独董事。,不属于姓施行干部在去职和退(离)休后三年内在前线杆施行地面和事情范围内客商持股占25%在上的的股权证券上市的公司供职的事件。
■ 是 □ 否
二十二、被提议食宿为孤独董事不克不及胜任的违背姓复职。、教育部、监察部《运用着的提高高等学校反腐倡廉肉体美的微量》中运用着的高等院校领导班子部件部分工夫杆的判定。
■ 是 □ 否
二十三的、被提议食宿人担负孤独董事不克不及胜任的违背奇纳河保监会《保险代理人孤独董事施行暂行办法》的判定。
■ 是 □ 否
二十四个、被提议食宿人担负孤独董事不克不及胜任的违背奇纳河人民银行《家畜制商业银行孤独董事和内部监事建立演示》的判定。
■ 是 □ 否
二十五个人组成的橄榄球队、被提议食宿为孤独董事的董事不克不及胜任的违背董事会的职责或工作。、监事、地位较高的施行权杖供职资历施行判定。
■ 是 □ 否
二十六、被提议食宿为孤独董事不克不及胜任的违背别的相干机关。、孤独董事资历的公司或企业判定。
■ 是 □ 否
二十七、包罗安徽化肥家畜股份有限公司。,被提议食宿为孤独董事的股权证券上市的公司的总计为:,其时,安徽省的家畜股份有限公司还没发生一体。
■ 是 □ 否
二十八、请求者已被深圳使接合买卖孤独销路,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、技术职称、片刻任务经验、每个人兼任任务的详述都是有议论余地的的。。
■ 是 □ 否
二十九个、被提议食宿人担负孤独董事。,没常常无或常常无董事会的机遇。;
■ 是 □ 否 □ 不运用
又三年内,被提议食宿人在提议食宿过去某一特定历史时期的应接合处董事会汇合点98次。, 没接合处0次。(不列席,不付托别人)
三十、被提议食宿人担负孤独董事。,不存在未按判定发出孤独董事微量或发出的孤独微量经证明清晰地与立契转让非的事件;
■ 是 □ 否 □ 不运用
三十一、被提议食宿人未受到别的相干机关的处罚。;
■ 是 □ 否
三十二、提议食宿人不存在,并担负董事超越五上市C、监事或地位较高的施行权杖的机遇;
■ 是 □ 否
三十三的、被提议食宿人在70岁在上的不存在。,其时,大量公司、机构或社会棉纸的位置。。
■ 是 □ 否
三十四个、被提议食宿人在别的机遇下不存在侵袭整个性的机遇。。
■ 是 □ 否
本作者担保获得上述的颁布发表是真实的。、精确、整个,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表或主修科目未;用以表示威胁,投保人情愿承当法度责任心,立保证明处罚。。
本提议食宿人鉴定合格董事会secretary 秘书将本申报的质地经过深圳使接合买卖股权证券上市的公司事情辖区(中小反改革的保守当权派板事情辖区或创业板事情辖区)进入、请教深圳使接合买卖,董事会secretary 秘书的上述的举动被乐趣,有重大意义的的法度责任心应由被提议食宿人承当。。
被提议食宿人(密封):安徽塞思肥肥家畜有限董事会
2013年9月9日
使接合法典:002538 使接合缩写:司尔特 公报号:2013-027
安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司运用着的
第二的十六届董事会第二的次汇合点算是
公司和董事会尽量的部件担保获得A的事实。、精确性与整个性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表或主修科目未。
安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司(缩写“本公司”或“公司”)第二的届董事会第二的十六次汇合点于2013年9月13日在公司五楼汇合点室以现场接合新闻报告方式传唤,汇合点在2013时记下布告。 本年9月3日满足需要邮政特快专递服务和电子邮件。汇合点应实现9名董事。,致9位董事。公司尽量的监事和地位较高的施行权杖列席这次汇合点,汇合点由公司董事长金国庆老百姓掌管。。这次汇合点契合公司条例。、宪法判定,汇合点聚集、传唤合法无补。这次董事会汇合点经照顾经过如次算是:
1、照顾和经过运用着的挑出导演会的广告
开票算是:董事总人数为9票同意。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。
二板公司的任期将于菊月服满。,公司决议举行董事会换届挑出。基本基音《公司条例》和《公司条例》的公司或企业判定,董事会提议食宿金国庆老百姓。、金正慧老百姓、金平辉夫人、于少斌老百姓、李世庹老百姓、方俊夫人是第三个孤独董事会的申请求职者,提议食宿吴希艳老百姓、夏成彩老百姓和程贤泉老百姓为公司第三届董事会孤独董事申请求职者。
公司第三届董事会申请求职者中部分工夫公司地位较高的施行权杖也由职工代表担负董事的人数不超越公司董事总额的二分经过。
上述的孤独董事仍需开票公认。,孤独董事申请求职者可请教。
2、照顾和经过传唤乍暂时沙举动的请求
开票算是:董事总人数为9票同意。,0票反,0次弃权经过了这项法案。。
董事会定于2013年9月30日在宁国国际大酒店传唤公司2013年乍暂时股权证券持有者大会,举行董事会、中西部及东部各州的县议会大选。
公司《运用着的第一体暂时2013股权证券持有者大会布告》发布于2013年9月14日的《奇纳河使接合报》、《上海使接合报》、使接合时报与巨潮信息网。
安徽塞思肥肥家畜有限董事会
二9月13日13
金国庆老百姓:奇纳河国籍,无海内庇护权,1947年9月下生,汉族,中学本科学历,中共党员,地位较高的政治组织策划。宁波港务局商业局人事局局长、宁国府掩护供销协会副导演、宁国李渊湘食品厂厂长、宁国通力合作供销协会董事长、宁国府供销协会导演(1995—1998年)。1997年11月-2003年9月担负宁国府中化司尔特化肥股份有限公司执行经理,2003年9月起迄今先后担负安徽省宁国司尔特化肥股份有限公司、安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司董事长兼执行经理,并自2001年7月安徽省宁国府农业生产资料股份有限公司使被安排好起迄今担负该公司董事长,自2002年9月至2009年6月担负宁国司尔特大酒店股份有限公司董事长,自2009年4月起,他担负宁国国际大酒店董事长。。眼前,还担负了宣城第二的届汇合点。、第三人大代表、安徽第十一届汇合点、第十二人大代表,奇纳河共产党第七届安徽省、姓届集合代表。
金国庆老百姓系本公司现实把持人,导演、执行经理Kim Zheng Hui是爷儿俩相干。,导演金平辉夫人系父女相干,公司别的董事、监事与地位较高的施行权杖、股权证券持有者经过不存在相干性。;流产眼前,金国庆老百姓迷住效用1,628万股,公司总陈旧的的会计师处置;金国庆老百姓奇纳河证监会及其自然结果机构还没收到。、别的公司或企业机关的处罚和股权证券的处罚。
金正慧老百姓:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1974年1月,汉族,中共党员,硕士考虑生学历。1995-1997年,在宁国化肥装置(CELT的前线),他担负首座FI。;1998-2001年,曾任宁国府财务状况事业教育教务长、宁国梅伦镇市镇治安长官;2002-2010年,省委科学文化开展中心导演、导演助手、副导演、导演(里面的):2006-2008年,任安徽门口的擦鞋垫副处长;2010-2012年,安徽省环保局信息中心副导演;他从2013开端发生公司董事。、执行经理。
金正慧老百姓系本公司现实把持人金国庆老百姓之子,导演金平辉夫人系兄弟姐妹相干,公司的股份股权证券持有者、别的董事、监事与地位较高的施行权杖、股权证券持有者经过不存在相干性。,它两者都不有效公司的家畜。;奇纳河证监会及其自然结果机构还没收到。、别的公司或企业机关的处罚和股权证券的处罚。
金平辉夫人:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1972年11月,汉族,两年制专科学校学历,中共党员,政工师。任宁国农业生产资料公司副执行经理。、执行经理,宁国酒店股份有限公司执行经理兼副执行经理。公司教会切中要害供职者董事、宁国国际大酒店执行经理。
金平辉夫人系本公司现实把持人金国庆老百姓之女,导演金正慧老百姓系兄弟姐妹相干,本公司股份股权证券持有者为宁国股权证券持有者,公司别的董事、监事和地位较高的施行权杖也迷住公司百分之五在上的家畜的别的股权证券持有者不存在相干相干,它两者都不有效公司的家畜。;奇纳河证监会及其自然结果机构还没收到。、别的公司或企业机关的处罚和股权证券的处罚。
于少斌老百姓:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1951年6月,汉族,两年制专科学校学历,中共党员,财务状况师。宁国县化肥装置原厂长、复混肥厂厂长,公司教会切中要害供职者董事、副执行经理。
于少斌老百姓本公司股份股权证券持有者为宁国股权证券持有者,公司董事、监事和地位较高的施行权杖也迷住公司百分之五在上的家畜的别的股权证券持有者不存在相干相干,它两者都不有效公司的家畜。;奇纳河证监会及其自然结果机构还没收到。、别的公司或企业机关的处罚和股权证券的处罚。
李世庹老百姓:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1964年10月,汉族,两年制专科学校学历,中共党员,劳力资源财务状况学家,化学作用工业工艺品策划,工商施行财务状况学家,2006年被安徽省总工会赋予重点工程肉体美先进个人指定和五一劳动奖章,接合处配备的液氨挥发能源节约技术综合利用一则被安徽省科学技术手续费评定为省级科技成果。铜陵化学作用工业集团华兴化学作用工业股份有限公司原董事长。、执行经理、党委书记,公司教会切中要害供职者董事、副执行经理。
李世庹老百姓公司的股份股权证券持有者、董事、监事与地位较高的施行权杖、股权证券持有者经过不存在相干性。,它两者都不有效公司的家畜。;奇纳河证监会及其自然结果机构还没收到。、别的公司或企业机关的处罚和股权证券的处罚。
方俊夫人:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1982年4月,汉族,本科学历,中共党员,奇纳河加入会计师师。湖北花垣医疗器械股份有限公司原厂长。,武汉华中新世纪人才开展股份有限公司财务权杖,中海海华会计师师事务每个人限公司一则经理等。。反改革的保守当权派财务总监。
方俊夫人公司的股份股权证券持有者、董事、监事与地位较高的施行权杖、股权证券持有者经过不存在相干性。,它两者都不有效公司的家畜。;奇纳河证监会及其自然结果机构还没收到。、别的公司或企业机关的处罚和股权证券的处罚。
吴希艳老百姓:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1943年11月,汉族,大连中学理工学院化学作用工程系卒业,本科学历,中共党员,地位较高的策划。我在化学作用系。、石油化学作用工业部、化肥机关搞施行任务。;奇纳河磷肥协会原secretary 秘书长、奇纳河刻薄话工业协会secretary 秘书长、奇纳河磷肥工业协会常务副总裁、董事长;教会切中要害供职者奇纳河磷肥工业协会名望主席、奇纳河刻薄话工业协会名望总裁、成都新都化学作用工业家畜股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。
吴希艳老百姓公司的股份股权证券持有者、董事、监事与地位较高的施行权杖、股权证券持有者经过不存在相干性。,它两者都不有效公司的家畜。;奇纳河证监会及其自然结果机构还没收到。、别的公司或企业机关的处罚和股权证券的处罚。
夏成彩老百姓:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1949年7月,汉族,中学本科学历,中南财经政法中学会计师传授,博士生任课,奇纳河加入会计师师非加入社员。1982卒业于奇纳河人民中学资金与A专业,获财务状况学宗教礼仪。曾在湖北财经学院、中南财经中学、中南财经政法中学任务,会计师部常务副导演、会计师学院副教长、校务在在长。中南中学同代人本钱施行考虑中心导演、公司董事,部分工夫奇纳河资金会计师学会常务理事、湖北会计师学会理事、武汉会计师学会理事、湖北省会计师事业技术杆地位较高的应急的便笺、会计师考虑专业编者、奇纳河会计师准则手续费商量手续费、武汉东湖高新技术集团家畜股份有限公司孤独董事、安琪酵母家畜股份有限公司孤独董事等职。
夏成彩老百姓公司的股份股权证券持有者、董事、监事与地位较高的施行权杖、股权证券持有者经过不存在相干性。,它两者都不有效公司的家畜。;奇纳河证监会及其自然结果机构还没收到。、别的公司或企业机关的处罚和股权证券的处罚。
程贤泉老百姓:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1975年6月,汉族,中南财经政法中学法学院法学聪颖勤奋的学生、奇纳河人民中学民商法学硕士,掮客。他曾在奇纳河银行法度公司任务。、天银法度公司;五矿使接合事情陆续董事、西部使接合花费改革事情副执行经理、谷粒手续费部件。他眼前是Guo Hao掮客(北京的旧称)的合伙人。、公司孤独董事,北京的旧称掮客协会姓届专业手续费委员。2009年获奇纳河使接合监督施行手续费发出的股权证券上市的公司孤独董事交朋友毕业证。
程贤泉老百姓公司的股份股权证券持有者、董事、监事与地位较高的施行权杖、股权证券持有者经过不存在相干性。,它两者都不有效公司的家畜。;奇纳河证监会及其自然结果机构还没收到。、别的公司或企业机关的处罚和股权证券的处罚。
使接合法典:002538 使接合缩写:司尔特 公报号:2013-028
安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司
运用着的第一体暂时2013
股权证券持有者大会布告
公司和董事会尽量的部件担保获得A的事实。、精确性与整个性,也公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表或主修科目未承当责任心。
安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司第二的届董事会第二的十六次汇合点于2013年9月13日传唤,汇合点决议传唤乍暂时股权证券持有者大会,现将这次股权证券持有者大会的公司或企业事项布告如次::
1、聚集工夫:2013年9月30日(周一)9:00-15:00,会期半晌。
2、聚集所在地:宁国国际大酒店(地址):安徽市宁国金河东路1号。
3、聚集人:董事会。
4、聚集图案:现场汇合点,挑出导演、中西部及东部各州的县议会采用积聚开票制。
5、截止过户日期:2013年9月25日(星期三)
1、运用着的董事会大选的广告,这次挑出的非孤独董事、孤独董事区别采用积聚开票制。。
董事会第三名孤独董事的挑出
.1 挑出金国庆老百姓为第三届董事会非孤独董事;
.2 挑出金正慧老百姓为第三届董事会非孤独董事;
.3 挑出金平辉夫人为第三届董事会非孤独董事;
.4 挑出于少斌老百姓为第三届董事会非孤独董事;
.5 挑出李世庹老百姓为第三届董事会非孤独董事;
.6 挑出方俊夫人为第三届董事会非孤独董事。
董事会第三名孤独董事的挑出
.1挑出吴希艳老百姓为第三届董事会孤独董事;
.2挑出夏成彩老百姓为第三届董事会孤独董事;
.3挑出程贤泉老百姓为第三届董事会孤独董事。
2、《运用着的中西部及东部各州的县议会大选的广告》,这次挑出股权证券持有者代表中西部及东部各州的县议会采用积聚开票制。。
挑出桂芳锷夫人为T的股权证券持有者代表监事;
挑出刘波夫人为第二的任股权证券持有者代表监事。
在上的广告已由2013年9月13日传唤的公司第二的届董事会第二的十六次汇合点及第二的届中西部及东部各州的县议会第十六次汇合点照顾经过,相干公报见报在《奇纳河使接合报》9月14日、《上海使接合报》、使接合时报与巨潮信息网。
1、2013年9月25日15时,买卖完毕后。,Ltd奇纳河使接合对齐结算有限责任心公司加入股权证券持有者,他们有权列席股权证券持有者大会并开票公认。;不克不及亲自列席汇合点的股权证券持有者,可以印刷形式,,股权证券持有者代理人失去嗅迹公司的股权证券持有者。。
2、公司董事、监事和地位较高的施行权杖。
3、由公司雇佣的证人掮客。。
四、对齐方式:
1、对齐工夫:2013年9月26日~ 27(午前9点30分11点30分)。,午后14:00-16:00)
2、对齐所在地:安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司使接合日分;
(1)物质的人股权证券持有者该当迷住本身的身份证。、股权证券持有者记账卡及别的加入人持股祭器台;
(2)团体股权证券持有者营业执照硬拷贝(附:、股权证券持有者的使掉转船头卡和别的持股祭器台。、法定代理人证明或许团体票的对齐;
(3)付托人迷住原始身份证。、鉴定合格付托书、客户的使掉转船头卡等对齐手续。;
(4)异地股权证券持有者可凭在上的公司或企业证件采用副本或证书方式举行对齐(须在2013年9月27日午后17:00前满足需要或副本至公司,副本后电话机识别。,本公司不受权电话机对齐。。
1、股权证券持有者和代理人应志愿地发工资停止和运输工具费。;
2、汇合点加入节目主持人:
联 系 人:扬 Young的变体
联系电话机:0563-4181590 副本:0563-4181525
地 址:安徽宁国财务状况技术开发区
邮递区号:242300
特意地布告
安徽塞思肥肥家畜有限董事会
二9月13日13
安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司
乍暂时股权证券持有者积聚开票建立解读
1、积聚开票制是指股权证券持有者大会挑出导演或许监事时,每吼叫具有与董事或监事人数相似的的公认权。,股权证券持有者公认权可以集合运用。。列席汇合点的股权证券持有者可将每个人公认权投给DIR。、监事申请求职者,它也可以将开票权分理智的多个董事。、监事申请求职者,基本基音开票人数决议董事。、监事人选。
股权证券持有者大会公认,股权证券持有者开票总额相当的或少于,选票是无补的。;像,股权证券持有者开票的总计超越了现实股权证券持有者总计。, 基本基音如下机遇举行区别:
(1)股权证券持有者开票的总计但是一体申请求职者。,基本基音股权证券持有者现实有效的开票权计算。;
(2)股权证券持有者向数字申请求职者疏散。,会计师权杖应向股权证券持有者指示。,并销路其重行识别分派到每一位申请求职者没有人的开票重担,直到开票的总计不大于开票权。。结果计算权杖数,,股权证券持有者回绝再次识别。,股权证券持有者投的票整个无补。,乐趣弃权。
股权证券持有者会主席该当不含糊的解说上述的事项。,统计法权杖应心细委任牧师职选票。,确保庙会开票。、无补。
2、董事、中西部及东部各州的县议会挑出基音:
(1)董事、监事申请求职者识别无论可以经过T挑出董事。、监事,但每一位中选董事、监事的得票不得已超越列席股权证券持有者大会所持家畜总额的二分经过。
(2)两名或两名在上的董事。、申请求职者的总额是相当的。,总投票总数在董事中。、遗产管理人是最不马上的人选。,结果它整个被挑出,它将使掉转船头董事。、监事人数超越股权证券持有者大会的、遗产管理大伙儿数,股权证券持有者大会该当与尽量的董事使相等。、挑出的申请求职者该当举行第二的轮挑出。,第二的轮挑出仍不克不及决议在那时中选。,该当在下次股权证券持有者大会发生一步挑出。。
(3)如董事、监事申请求职者的得投票总数在水下列席股权证券持有者大会所持家畜总额的二分经过(含二分经过)的,并且,鉴于这一判定,董事是本质的的。、监事人数少于拟选大伙儿数,不该中选董事、挑出的申请求职者该当举行第二的轮挑出。,结果第二的轮挑出还没中选,,公司该当经受住公司条例的判定。,在明日股权证券持有者大会的开、监事重新选择。
(4)股权证券持有者公认后。,会计师权杖大股权证券持有者数票,并发布每一位董事、监事申请求职者的总投票总数,在上的述方式决定中选董事、监事;汇合点主席将由稳健主义者立即颁布发表。、监事名单。
3、股权证券持有者大会挑出了6名孤独董事。,3位孤独董事,孤独董事和非孤独董立契转让行划分开票。非孤独董事挑出,每个股权证券持有者的开票权(投票总数) 相当的其迷住的股权证券数乘以零件号码,该投票总数不料使就职公司的非孤独董事申请求职者;孤独董事挑出,每个股权证券持有者的开票权(投票总数)相当的其所迷住的家畜数乘以3的乘乘积,开票不料投给公司的孤独董事。。
4、这次股权证券持有者大会挑出非职工代表监事2名,采用积聚开票制,即每个股权证券持有者的开票权(投票总数)相当的其所迷住的家畜数乘以2的乘乘积。
特意地付托 老百姓(夫人)代表我单位(个人)列席于2013年9月30日传唤的安徽凯尔特人的湿粪家畜股份有限公司2013年乍暂时股权证券持有者大会现场汇合点,基于信用的有权对汇合点照顾的广告举行公认。,并代表本会签名的相干提议免费入场券签名。。我(或咱们单位)就汇合点照顾的广告举行公认如次:
阐明:
非孤独董事、孤独董事、中西部及东部各州的县议会的挑出另行举行。,采用积聚开票制。,股权证券持有者可能开票公认他们有效的总投票总数。。
客户专门名称或单位: 校长(签名):
客户身份证号码: 基于信用的的身份证号码:
付托人股权证券持有者账号:
迷住家畜的股权证券持有者人数:
付托人(签名或盖印):
无补期限:自股权证券持有者签名之日起至股权证券持有者大会完毕之日起
注:鉴定合格付托书剪报、复制的或便宜的上述的体式是无补的。。
表算是案

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