康跃科技:2017年度独立董事述职报告(秦学昌)_交易所公告_市场

  康悦科技股份有限公司

  2017 年度孤独董事流言蜚语

  比照公司条例、安全法和公司条例规则,作为康悦科技股份有限公司的孤独董事,在 2017 年纪的任务,我负责执行我的责任感。,使完整的活动孤独董事的孤独功能,保持股票持有者使产生兴趣,现将 2017 以下是功能流言蜚语。:

  一、2017 列席董事会和股票持有者大会

  2017 年本人列席公司六次董事会会调解二次股票持有者大会。谈论相互关系法案时,我比照本人的孤独风景举行审调解决议。,对法案心不在焉抗议。,开票赞成。

  二、表达孤独风景

  (一)2017 年 2 月 20 日,关心第三博第三次接触关系到事项的孤独风景:

  1、关心公司 2016年度利润分配手势的孤独风景董事会从公司的实际状态动身出席的的利润分配预案,继续股票上市的公司接管的训练思想 3 股票上市的公司现钞红利、公司条例的必然的量及相互关系金科玉律,适合公司股票持有者的使产生兴趣,安抚开展必然的,对围攻者的使产生兴趣心不在焉伤害。。

  2、关心公司 在内部地把持亲手评价流言蜚语的孤独风景是真实的,公司现行在内部地把持系统和把持惯例已根本达到健全可以发作公司举动的必然的量和公司开展的必然的,确保公司事情的安康运转和工作规则的把持。咱们思索公司的2016 在内部地把持年度亲手评价流言蜚语是片面的。、成立、它真实地映像了修建和运营的实际状态。,心不在焉昭著的破产和次要缺陷。。跟随公司下一个的事情开展的必然的,该公司将以其工作平台为根底。,校正和使掉转船头时在内部地把持惯例,为了许诺在内部地把持惯例的使掉转船头和。

  3、关心公司 2017年度日常关系市估计手势的孤独风景

  这件诉讼提早开始约束力。,以为市的开票顺序是合法的。,市是合法的的议价出售。,并比照普通事务条目。,条目是合法的有理的。,并适合公司股票持有者的整个使产生兴趣。。

  4、关心股份股票持有者及及其他关系方使忙碌公司F股的深思熟虑的、表面上的打包票现场的特殊管理的和孤独风景

  2016 公司心不在焉资产用于非经纪性公司使忙碌公司。,两个都不在关系方强占美国的状态。。

  亲密的 2016 年 12 月 31 日,本公司是康纳精工株式会社的全资分店。

  存款寿光部门推荐信誉综合的信誉人民币。 8000 一万元打包票,并于 2014 年 12

  月 27 签字获得安全协定,术语 5 年。上述的许诺决策顺序适合法度规则。,执行必然的的谈论顺序。。除上述的许诺外,,心不在焉及其他次要的许诺和次要的许诺。。该公司不在作为股份股票持有者。、任何一个未兼并的本质或人身攻击的的打包票。,它不伤害公司及其股票持有者的使产生兴趣,尤其地。亲密的 2016年 12月 31天,公司表面上的打包票多余的物(整个为对兼并日志范围内的分店储备物质的打包票)为人民币 6100 万元,占公司 2016岁末审计净资产 ,心不在焉早应使掉转船头的的表面上的打包票责任。,鉴于安全的失约,不克不及许诺失约。。

  5、论花样翻新 2017年度奖学金获得者公司手势孤独风景

  山东和鑫奖学金获得者公司(特殊普通合营公司事业)有资历,具有股票上市的公司审计任务的充沛经历和事业学识。在公司听者持久,遵照我国入会奖学金获得者师孤独审计原则,刻苦尽职,孤独审计风景的合法的有理发行。确保公司审计任务顺利举行,咱们赞成花样翻新山东和信誉奖学金获得者公司 2017个审计机构,并将手势指的是股票持有者大会谈论。。

  6、关心 2016年度募集资产寄存与应用状态的孤独风景经支票,2016 公司募集资产的应用和应用适合奇纳安全市委员的规则、深圳安全市所关心贮存和应用的关系到规则,心不在焉间谍募集和应用募集资产的例。。

  7、关心 2016年度计提资产减值预备手势的孤独风景公司这次计提资产减值预备事项如果完整的,符合的的审批常规先前使掉转船头。,依照《事业奖学金获得者原则》和《事业奖学金获得者原则》规则,公司资产减值预备抛光后,,它能更合法的地映像公司的资产和经纪效果。,资产估计成本核算资料更真实可信赖,具有有理性,对公司和完全地股票持有者的使产生兴趣心不在焉伤害。

  (二)2017 年 8 月 14 日,关心特别感应博第三次接触关系到事项的孤独风景:对《关心提请股票持有者大会延年益寿主修资产重组事项股票持有者大会决议无效期及相信董事会举动关系到约定术语的手势》举行了事前认可并孤独风景如次。:

  1、公司确定延年益寿股票持有者大会决议。

  相互关系事项的亲密的日期,适合中华人民共和国公司条例、中华人民共和国安全法、股票上市的公司安全发行举动办法、股票上市的公司主修资产重组举动条例。

  2、公司确定延年益寿股票持有者大会决议。

  相互关系事项的亲密的日期,适合公司专业的实际状态,小费助长这一主修资产机构的继续任务。、无效、顺利举行,小费完全地股票持有者的使产生兴趣,对公司和小半股票持有者的使产生兴趣心不在焉伤害,继续关系到规则。

  3、当开票经过这时手势,相互关系董事忍住开票。,谈论顺序适合相互关系法度法

  公司条例构成方式,对公司和小半股票持有者的使产生兴趣心不在焉伤害。

  综上,咱们赞成将《关心提请股票持有者大会延年益寿主修资产重组事项股票持有者大会决议无效期及相信董事会举动关系到约定术语的手势》指的是公司 2017 关心宁愿暂时股票持有者大会的深思熟虑的。

  (三)2017 年 8 月 28 日,关心第七届第三次接触关系到事项的孤独风景:

  1、奖学金获得者保险单更动搬家

  奖学金获得者保险单更动是以奖学金获得者原则为根底的 16 内阁默认的有理换衣,继续关系到规则。董事会对这件事的决策顺序是划一的。、构成方式细则和构成方式,对公司和小半股票持有者的使产生兴趣心不在焉伤害,赞成交替公司的奖学金获得者保险单。

  2、关心股份股票持有者及及其他关系方使忙碌公司F股的深思熟虑的、表面上的打包票现场的特殊管理的和孤独风景

  2017 年半公司心不在焉资产用于非经纪性公司使忙碌公司。,两个都不在关系方强占美国的状态。。

  亲密的 2017 年 6 月 30 日,本公司是康纳精工株式会社的全资分店。

  商存款寿光部门推荐信誉综合的信誉人民币。 8000 一万元打包票,并于 2014 年

  12 月 27 签字获得安全协定,术语 5 年。上述的许诺决策顺序适合法度规则。,执行必然的的谈论顺序。。除上述的许诺外,,心不在焉及其他次要的许诺和次要的许诺。。

  该公司不在作为股份股票持有者。、任何一个未兼并的本质或人身攻击的的打包票。,它不伤害公司及其股票持有者的使产生兴趣,尤其地。亲密的 2017 年 6 月 30 日,公司表面上的打包票多余的物(整个为对兼并日志范围内的分店储备物质的打包票)为人民币 6100 万元,占公司 2016岁末审计净资产 ,心不在焉早应使掉转船头的的表面上的打包票责任。,鉴于安全的失约,不克不及许诺失约。。

  3、公司 2017 年纪半募集资产的应用和应用是划一的。、深圳安全

  市所关心股票上市的公司贮存和应用的关系到规则,心不在焉违法行为。。

  (四)2017 年 10 月 27 日,第八日届董事会第三次接触关系到事项

  孤独风景如次。:

  1、关心张贴张涛教练机为公司第董事会三名孤独董事的手势经对照奇纳证监会证监发[2001]102 号《关心在股票上市的公司达到孤独董事惯例的训练风景》及《公司条例》等说话中肯关系到规则,我赞成张贴张涛教练机为公司的第一任官员。

  董事会三名孤独董事,思索其张贴顺序、资历适合关系到法度。、公司孤独董事条例及及其他规则。孤独董事申请求职者需经深圳STO审察。

  2、关心结局分岔募投同上并将分岔募集资产及将同上多余的尾款电烫发补充的流动资产的手势

  公司比照眼前的经纪情状和勤劳换衣最近的,结局投入同上的一分岔,并电烫发地重行投入稍许地,可使跌价投入风险,预付款筹资效能,使跌价公司财务费用,适合公司和股票持有者的整个使产生兴趣。,公司和中小事业的法定合法权利不受伤害。。

  三、保卫围攻者合法权利的任务

  作为公司的孤独董事,无效无效地执行孤独董事的责任感,公司应该提早储备物质任何一个要紧交流。,督促事前负责反省。,要孤独、周到的。、成立上行使投票数。,随着公司在内部地把持惯例的使掉转船头。、分解系数的使掉转船头、商务活动中主修问题的监视,实在保持股票持有者的法定合法权利。

  四、及其他任务状态

  (一)2017 年内心不在焉聚集董事会接触;

  (二)2017 今年内不是拟议更动或解雇奖学金获得者公司。;

  (三)2017 年内心不在焉保持孤独的审计机构和磋商机能。。

  孤独董事: 秦学昌

  2018 年 4 月 20 日
责任编辑:cnfol001

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