甘肃皇台酒业股份有限公司董事辞职公告_财经

使结合编码:000995使结合捉襟见肘:ST黄台公报号:2009-14号

甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司

董事退职关照书

公司和董事会参谋抵押权A的现实性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或很好地垂下。

鉴于公司居于首位地大合伙的变化,公司四的届董事会:张丽欣主席,导演陈永、张文波、郝军华,董事会已退职。。

退职将在公认那个一名董事后见效。,至此,四位董事应顺应法度。、行政规章、把持和体格,进行董事责任心。

董事会对此表现全心全意地的感激。。

本公报。.

甘肃黄台果酒提供货物有限董事会

2010年5月6日

使结合编码:000995使结合捉襟见肘:ST黄台公报号:2009-15号

甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司

监事退职关照书

公司和董事会参谋抵押权A的现实性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或很好地垂下。

不久以前,公司中西部及东部各州的县议会收到印刷退职音。于建平医生换了任务。,公司监事退职。。

退职自收到退职音后见效。。

公司中西部及东部各州的县议会对Yu Jia表现全心全意地的感激。。

本公报。.

甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2010年5月6日

使结合编码:000995使结合捉襟见肘:ST黄台公报号:2010-16号

甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司忧虑2009年度合伙大会扩张建议的弥补关照

公司和董事会参谋抵押权A的现实性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或很好地垂下。

甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司(以下略语“公司”)于2010年4月28日在《奇纳使结合报》、《使结合时报》、及巨潮网上登载了《甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司忧虑找来2009年度合伙大会的关照》,定于2010年5月19日找来公司2009年度合伙大会并公报了国会互插建议及目录。

鉴于公司居于首位地大合伙的变化,公司四的届董事会:张丽欣主席,导演陈永、张文波、郝军华,董事会已退职。。公司收到居于首位地大合伙上海厚丰通用汽车中国公司建议增发公司四的届董事会的建议的提案,在2009公司建议 弥补公司的四的个董事会的行动是,产生著名的人物:新万博、刘静、李虎英、刘峰和安宁人补充分开了董事会四的董事会,任期自公司合伙大会公认经过之日至2011年6月27日该四的届董事会任期服满止。该补充董事报考者将在公司2009年度合伙大会上采用积聚开票制的方法停止公认。

董事会以为:上海厚丰通用汽车中国公司合计构思公司提供货物3477万股,资金等同占19.6%。扩张法案的顺序和目录与文字划一。、合伙大国会事规则的顾虑规则,董事会赞同将该建议使求助于公司2009年度合伙大会细想。

除前述的校订外,公司2009合伙大会时期、场所、的股本注销日及安宁互插事项不变的。。

本公报。

甘肃黄台果酒提供货物有限董事会

2010年5月6日

附:董事简历

姓名:新万博吸引:男子籍贯:甘肃

来时间:1971年10月19日

学历:学会本科

详细地反省及任务经历

1991年9月至1995年7月,在西北的师范学会经济系

1995年7月至1998年4月,甘肃斥责进出口公司

1998年4月至2002年4月,甘肃通汇麦克匪特斯氏疗法器械股份有限公司是COM的进行处理者。,许诺公司的开展方针决策、经纪及行政办理任务。

2002年4月至2007日,上海通汇麦克匪特斯氏疗法技术开发股份有限公司,西门子口罩、麻醉机、医用电子设备,如监视者,作为公司的进行处理者。

2007到这点为止,上海新迈装饰咨询股份有限公司总监。

股票上市的公司与重大利益合伙的相干:构思皇台果酒之重大利益合伙上海厚丰通用汽车中国公司40%的股权。

重大利益股票上市的公司提供货物:不直线分开构思黄泰酒提供货物。。

被证监会及其顾虑部门处分并处分次货方

持股超越5%股的合伙、现实把持人私下的相干,不只是人事部门肩膀安宁机构的董事、监事、上级办理人事部门的地步:更上海豪丰装饰提供货物股份有限公司。,与安宁合伙没相干。,上海厚丰通用汽车中国公司监事。。

即使契合公司条例互插法度、法度和法规要价的服役条目?。

姓名:刘竞性:女性籍贯:江西新余

来年代:1983年8月26日

详细地反省与任务简历:

1998年9月至2001年7月,在江西新余第三学会预科上学会预科

2003年9月到这点为止,任江西新余海润工贸股份有限公司董事长、法定代理人。

2010年2月到这点为止:上海侯丰通用汽车中国公司董事长

股票上市的公司与重大利益合伙的相干:构思皇台果酒之重大利益合伙上海厚丰通用汽车中国公司40%的股权。

重大利益股票上市的公司提供货物:不直线分开构思黄泰酒提供货物。。

被证监会及其顾虑部门处分并处分次货方

持股超越5%股的合伙、现实把持人私下的相干,不只是人事部门肩膀安宁机构的董事、监事、上级办理人事部门的地步:更上海豪丰装饰提供货物股份有限公司。,与安宁合伙没相干。,上海厚丰通用汽车中国公司进行董事。

即使契合公司条例互插法度、法度和法规要价的服役条目?。

姓名:李虎英吸引:男子籍贯:江苏省南京市

来时间:1971年12月

学历:学会本科

详细地反省及任务经历:

1991年9月至1995年7月,在西北的师范学会经济系详细地反省;

1995年9月至2001年7月,兰州经济委员会工商办理重要官职 任务,任科员;

2001年7月至2010年3月15日,兰州同辉工贸股份有限公司,任处理者;

2010年3月16日到这点为止,甘肃武威黄台果酒去市场买东西股份有限公司,任进行处理者。

股票上市的公司与重大利益合伙的相干:没互插性。。

重大利益股票上市的公司提供货物:不构思黄泰酒提供货物。

被证监会及其顾虑部门处分并处分次货方

持股超越5%股的合伙、现实把持人私下的相干,不只是人事部门肩膀安宁机构的董事、监事、上级办理人事部门的地步:不互插相干。

即使契合公司条例互插法度、法度和法规要价的服役条目?。

姓名:刘峰性:男子籍贯:福建

来时间:1967年11月27日

学历:硕士研究生

详细地反省及任务经历:

1987年9月至1991年7月,华东政治事务学会经济法系统的自创,获法学宗教礼仪。

1997年9月至2000年7月,现在称Beijing学会法学院详细地反省,获法学硕士学位。

1991年9月至2002年9月,福建省上级民众法院任务。

2002年9月至2004年10月,现在称Beijing中法网络技术股份有限公司,任副进行处理者。

2004年10月到这点为止,在甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司任务,任副进行处理者、董秘。

股票上市的公司与重大利益合伙的相干:任皇台果酒副进行处理者、董秘。重大利益股票上市的公司提供货物:不构思黄泰酒提供货物。

持股超越5%股的合伙、现实把持人私下的相干,不只是人事部门肩膀安宁机构的董事、监事、上级办理人事部门的地步:作为Huangtai心灵的两大合伙,现在称Beijing黄台结派董事,而且与安宁合伙没相干。。

即使契合公司条例互插法度、法度、法规要价的健康状况契合要价。。

附:

主要演员该当就总国会的流行的事物停止由舆论决定。:

增发公司四的届董事会的建议

由舆论决定异议

补.1

忧虑补选新万博为公司四的届董事会董事的建议

补.2

刘竞对公司四的届董事会的行动

补.3

忧虑补选李虎英为公司四的届董事会董事的建议

补.4

刘峰对公司四的届董事会的行动

使结合编码:000995使结合捉襟见肘:圣黄台数:2010-17

甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司

忧虑找来2009年度合伙大会的关照

公司及其董事、监事、上级办理抵押权公报目录现实性、正确与完整性,公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性情况或很好地垂下。

一、国会基本情况

1、会议找来人:董事会。

2、国会有效、合规性:四的届董事会第九次国会细想经过,产生找来2009年度合伙大会。国会找来顺序契合顾虑法度规则。、行政规章、把持、正常化贴纸和体格的规则。

三。国会日期和时期:2010年5月19日午前9点30分(星期三),估计将继续半晌。。

4。国会找来:合伙会或合伙大会细想在危险中由舆论决定。

5。演员:

(1)经过2010年5月13日后部收盘时在奇纳使结合注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的本公司整个的合伙。公司整个的合伙有权列席合伙大会。,并可以以印刷形式委托代理人列席国会和结合由舆论决定,合伙代表不得变成公司的合伙。。

(2)公司董事、监事和上级办理人事部门。

(3)公司留在心达到目标法学家。

6。场所:凉州区西关街55号新路第三层国会室。

二、国会细想

这次国会细想早已董事会细想经过,细想事项契合顾虑法度规则。、体格和体格的规则,思索以下事项。:

1、细想《2009年度董事会任务音》;

2、2009细想中西部及东部各州的县议会任务音;

3、孤独董事2009岁入的深思。

4、对2009岁入全文和总结的深思。;

5、忧虑2009年度财务音的深思;

6、对2009年度利润分配课题的深思;

7、细想《忧虑续聘西安人名有限责任会计公司为公司2010年度审计机构的建议》;

8、细想公司体格2009项修正案。;

9、细想《合伙大国会事规则2009年修正案》

10、细想增发公司四的届董事会的建议

10.1忧虑《补选新万博为公司四的届董事会董事的建议》

10.2论刘竞作为公司四的届董事会的建议

10.3忧虑《补选李虎英伟公司四的届董事会董事的建议》

10.4论刘峰作为公司四的届董事会的建议

不只是居于首位地、4、5、6、7次行动已获大会第八个届国会细想经过。,参阅《奇纳使结合报》2010年4月26日。、使结合时报与巨潮信息网;次货张建议经第八个次国会细想经过。,参阅《奇纳使结合报》2010年4月26日。、使结合时报与巨潮信息网。

前述的第八个、第七届国会细想并照准了9项行动。,参阅《奇纳使结合报》2009年10月26日。、使结合时报与巨潮信息网。

三、国会注销法

1、注销手续:

(1)大肚子营业执照硬拷贝与大肚子沙尔、法定代理人委派状、结合民众身份证注销和深圳使结合交易所;

(2)自然人合伙该当构思本身的身份证。、深圳使结合理由卡及使结合发行作证;

(3)认可代理人构思身份证。、委派状、客户深圳使结合理由卡及SECU发行的作证。

2、注销日期:

2010年5月18日早上9:00-12:00、后部14点:30-17:00

2010年5月19日早上8:30-9:00

公司迎将广阔合伙起作用的评论。

四、安宁

1、前卫:刘风燮蔚红

2、使接触电话:0935-6139865

3、使接触传真传输:0935-6139888

4、使接触地址:甘肃省武威市凉州区西关街新路55号

甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司使结合部

5、邮递区号:733000

6、国会费:国会将进行半晌。,市场占有率合伙的坚持和流放费。

六、备查贴纸

1、COM四的届董事会第八个次国会产生

2、COM四的届董事会第八个次国会产生;

3、公司四的届中西部及东部各州的县议会第八个次国会;

4、公司四的届董事会九次暂时国会;

5、2009年度公司音;

6、西格玛光机株式会社会计公司股份有限公司2009审计音

甘肃黄台果酒提供货物有限董事会

2010年5月7日

附件一:合伙大会收到

甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司

2009年度合伙大会收到

致:甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司(“贵公司”)

人身攻击的(本单位)拟亲自/委托代理人(医生/夫人)列席贵公司于2010年5月19日午前9时30分在甘肃省武威市凉州区西关街新路55号找来的贵公司2009年度合伙大会。

姓名或著名的

证件号

通讯地址

使接触电话

的股本解释编号

持股总额

日期:2010年2月签字:

脚注:

1、请用楷写国文全名。

2、请附上身份证复本及的股本解释复本。。

3、委托代理人在场,请附上已填写完成的的合伙认可书(见附件二)。

附件二:合伙委派状

甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司

2009年度合伙大会认可书

人身攻击的专门地委派独家代理人身攻击的(本单位),列席甘肃黄台果酒提供货物股份有限公司2009年度合伙大会,代表他们行使开票权。。

客户姓名或著名的:。

客户身份证号码(人身攻击的合伙身份证号码)、大肚子合伙营业执照号: 。

主要演员的股本解释编号:。

校长构思的的股本数(小写字母):股。

主要演员地址:客户使接触方法:

收件人姓名:。

收件人的身份证号码:收件人使接触方法:

委派状签发日期:2010个月

授权书有效期:2010个月至2010个月

客户署名(或压模):收件人署名:

客户应对S流行的事物中应思索的事项停止由舆论决定。:

建议

票据目录

同意

支持

弃权

1

细想《2009年度董事会任务音》

2

2009细想中西部及东部各州的县议会任务音

3

孤独董事2009岁入的深思。

4

对2009岁入全文和总结的深思。

5

忧虑2009年度财务音的深思

6

对2009年度利润分配课题的深思

7

细想《忧虑续聘西安人名有限责任会计公司为公司2010年度审计机构的建议》

8

细想公司体格2009项修正案。

9

细想《合伙大国会事规则2009年修正案》

10

细想增发公司四的届董事会的建议

10.1

忧虑《补选新万博为公司四的届董事会董事的建议》

10.2

论刘竞作为公司四的届董事会的建议

10.3

忧虑《补选李虎英伟公司四的届董事会董事的建议》

10.4

论刘峰作为公司四的届董事会的建议

注1:合伙大会居于首位地次到9次由舆论决定直线分开由舆论决定、在支持或弃权的条目下,人们霉臭填写。

免责正式的:本文仅代表作者的人身攻击的观点。,与凤凰网有关。。其怪人性和课文达到目标情况和目录未达到证明。,到这篇文字及其整个或分开、课文现实性、完整性、时辰效应性,没抵押权或接受。,请参阅朗读者仅供参考。,请单独反省互插目录。。

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