合力泰:北京市环球律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书(二)_股票频道

现在称Beijing大地法度公司

忧虑合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司发行的市场占有率

现钞换得资产、募集相称资产及互插转账

执行启发(二)

二零一五年novelist 小说家

现在称Beijing大地法度公司

忧虑合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司发行的市场占有率发工资现钞换得资产并

忧虑执行相称资产和关系方T的法度启发

致:合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司

现在称Beijing大地法度公司(以下缩写词“本所”)接见合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司(以

下缩写词 股票上市的公司的付托,换得非坦率的发行市场占有率的资产待执行。

融资性大资产重组特殊法度顾问(上文)。

本公司以炎黄子孙共和国国公司法为根底(h)、《炎黄子孙共和国

《PRC保释金法》(以下缩写词《保释金法》)、股票上市的公司收买不得已穿戴的(上)

不得已穿戴的》)、股票上市的公司大资产重组不得已穿戴的、

股票上市的公司保释金发行不得已穿戴的、论股票上市的公司管理

大资产重组若干成绩整齐的(下)、深圳证明

券作物物交换市场占有率上市整齐的》(以下缩写词《上市整齐的》)和安心互插炎黄子孙共和国国

本法度启发的旨在前妻或前夫香港特殊行政区、澳门特殊行政区和台湾地区,

以下缩写词中国1971内法、规章和规范化公文的关于整齐的,论该项市的执行

法度启发关涉。

为出法度启发关涉,募捐人在这次市射中靶子次要资历、亲密的市

才能和顺序举行了审察。,商议了本所以为出法度启发关涉所需商议的文

件,互插法度、规范化公文和规范化公文,并讯问关于行政任务的的关于事项并进入。

举行不可避免的的议论。。

本法度启发仅对准这次市的旨在,不得用于任何的安心服用。

的。募捐人符合,该法度启发该当是不可避免的的法度公文。,依照安心从科学实验中提取的价值

一同关涉和宣告,依法承当相配的法度责任。。

除非背景另有阐明。,在法度关涉中运用的术语和使明确与THOS相等的。

易已流出的《忧虑合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司发行的市场占有率发工资现钞换得资产并募集

在法度上关涉婚配基金的条目和使明确。本所

1

募捐人为流出《忧虑合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司发行的市场占有率发工资现钞换得资产并募集

忧虑基金与互插市的法度启发的宣称。

鉴于过去的,依据《炎黄子孙共和国国约》的需求,依据中国1971内法度事业

公认交换规范、伦理学规范不断关照宣告无罪的大要,出法度启发关涉列举如下。

2

一、 市筹划某事茫然的

依据股票上市的公司 2015 年 2 月 12 合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司四届集合

董事会的十六项果断、2015 年 4 月 3 合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司四

董事会的十八项果断 2015 年 4 月 20 合力泰科技陈旧的有限公司

陈旧的有限公司 2014 年度成为搭档大会果断、重组发言、市场占有率发行与现钞发工资

换得资产拟定草案及安心公文,该市包含两把正式送入精神病院。,股票上市的公司非国有开展

换得市场占有率和发工资现钞换得比亚迪市场占有率、黄晓荣、李爱国主义、Lin Jie似乎、

邮票授予、Eno授予、业、贸易间II、刘清华、杜海滨、方一鸿、

贺路、贸易间三、业际伍号、李林博、王冠信誉授予、龙一海德、李琳聪

主宰三家规范公司部公司、连箱的间光电现象、平波电子 100%的股权,和

募集相称资产为非坦率的发行市场占有率不超过十,募集资

黄金合计不超过发行数量。 25%。

交轻易充分发挥潜在的能力,目的公司将发生股票上市的公司的全资分店。,目的公司在此

次市前的滚存未分配利润将由交轻易充分发挥潜在的能力的股票上市的公司新老成为搭档以其

股权场景协同字幕。

二、 本市的委托和受权

(一) 股票上市的公司亲密的审批与受权

1. 股票上市的董事会的委托和受权

股票上市的董事会 2015 年 2 月 12 合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司四届集合

董事会的十六项果断,于 2015 年 4 月 3 合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司

董事会的418项果断,委托该项市的请求腰槽看重和委托。。

股票上市的公司孤独董事 2015 年 2 月 12 合力泰科技陈旧的有限公司

公司的孤独董事发行市场占有率并发工资现钞换得

能见度,对重组中关于事项的再认识,符合提名这次重组的请求。

董事会的看重,就重组事项宣布孤独启发。

股票上市的公司孤独董事 2015 年 4 月 3 合力泰科技陈旧的有限公司公

1

公司的孤独董事发行市场占有率并发工资现钞换得

孤独董事观、合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司孤独董事

及现钞换得资产、募集相称资产及互插转账的事前认可启发》、《合力

科技陈旧的陈旧的有限公司孤独董事的孤独性、评价防备的合理性。

忧虑性的孤独启发和评价固定价格的公平性。,对重组中关于事项的再认识,符合

将这次重组的关于请求提董事会的看重,发行与重组关于的成绩。

一个人孤独的启发被表达浮现。。

2. 股票上市的公司成为搭档会的委托和受权

2015 年 4 月 20 日,股票上市的公司界分 2015 年度成为搭档大会,看重与采取

此项市的请求。

(二) 对方当事人和潜在公司的委托和受权

1. 部品件公司成为搭档的委托和受权

2015 年 2 月 12 日,比亚迪陈旧的第四音级届董事会第五届董事会果断,审

议经过了忧虑同此项市的请求。

2015 年 4 月 7 日,比亚迪股价2015 最早的暂时成为搭档大会果断,

委托该项市的请求腰槽看重和委托。。

2. 连箱的间光电现象成为搭档的委托和受权

2015 年 1 月 29 日,业作出《忧虑符合连箱的间光电现象与合力泰重组之果断》,

委托该项市的请求腰槽看重和委托。。

2015 年 1 月 29 日,贸易间II作出《忧虑符合连箱的间光电现象与合力泰重组之果断》,

委托该项市的请求腰槽看重和委托。。

2015 年 1 月 29 日,贸易间三作出《忧虑符合连箱的间光电现象与合力泰重组之果断》,

委托该项市的请求腰槽看重和委托。。

2015 年 1 月 29 日,业际伍号作出《忧虑符合连箱的间光电现象与合力泰重组之果断》,

委托该项市的请求腰槽看重和委托。。

2

2015 年 1 月 29 日,邮票授予作出《忧虑符合连箱的间光电现象与合力泰重组之授予

果断》,委托该项市的请求腰槽看重和委托。。

2015 年 3 月 27 日,Eno授予作出《忧虑符合连箱的间光电现象与合力泰重组之授予

果断》,委托该项市的请求腰槽看重和委托。。

2015 年 3 月 5 日,连箱的间光电现象作出《2015 成为搭档大会最早的集合果断,看重通

过了忧虑同此项市的请求。

3. 断然地电子成为搭档的委托与受权

2015 年 1 月 17 日,王冠信誉授予作出《成为搭档会果断》,看重与采取意本

下一市票据。

2015 年 1 月 17 日,龙一海德作出《任务集合纪要》,看重与采取意

本下一市票据。

2015 年 2 月 12 日,平博电分店召集成为搭档大会果断。,看重与采取意本

下一市票据。

(三) 商务部反据局批

商务部反据局 2015 年 5 月 26 股票上市的公司当天发布的新闻无再审理

反省预示书(2015) 120 心不在焉)和心不在焉更进一步的的反省预示

岭试函〔2015〕 121 号),股票上市的公司收买部品件公司和连箱的间光电现象股权案已通

铁道部反据局的反据审察。

(四) 中国1971保释金人的监督管理政务会委托

中国1971证监会于 2015 年 9 月 18 当天股票上市的公司发布的新闻委托合力泰技术

陈旧的陈旧的有限公司向比亚迪陈旧的陈旧的有限公司发行市场占有率并换得资产

的批》(证监批准[2015]2146 号),同意股票上市的公司的发行和发工资

黄金换得资产并筹集相称资产。。

鉴于过去的,这项市是在现阶段依法取来的。、规范化公文和规范化公文不得已取

3

委托和受权,执行使适应。

三、 本市发行的资产换得把正式送入精神病院的执行

(一) 根底资产让

1. 把正式送入精神病院制造公司的股权让

依据营业归还经登记借出的东西公文供奉的B,深圳市场管理

工商业行政管理管理局已充分发挥潜在的能力营业归还经登记借出的东西。

2015 年 9 月 30 日,深圳市场管理管理局向部品件公司换发了《营业单位

营业执照(一致社会信誉行为准则:9144030721701149P),市是特有的的。

方比亚迪陈旧的持股公司 100%股权已归还经登记借出的东西股票上市的公司名单。,部品

公司已发生股票上市的公司的全资分店。。

依据MI颁布的《营业单位营业执照》,这次交

轻易充分发挥潜在的能力,公司的基本情况列举如下。

指定 深圳比亚迪电子配件陈旧的有限公司

居住时间 大鹏区葵涌街延安路1号比亚迪工业园

法定代理人 王传福

注册本钱 4,0000 万元

实收本钱 4,0000 万元

企业类型 有限责任公司(独资)

营业术语 2005 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 10 日

进出口货物和技术(法)、行政规章、国务院决议的展现除外,

限度局限使受协议条款的约束在被容许调整垄断不得已腰槽批准。、燃气灶、消毒碗柜、

洗涤器、洗衣机制造的细想与剥削、使接受;锂离子电池、锂锰氧化物质从科学实验中提取的价值、电源

体系(UPS)、传染:扩散电源、电子电源、电源)、硅铁模块、

经营范围 太阳能电池隶属的小组织、包装制造的技术开展、使接受。^镍金属氢化物、镍镉电池及

安心电池、武器装备、工具、挠性印制电路电路卡的工业,使接受(前妻或前夫限度局限)

制展现);液晶电视、DVD、使出声的发生、电蚀与制水机。

的工业、第二份食物类使接受 6823 医用超音机构及互插实现者、Ⅱ类 6816 烧坏

整形外科手术器械的细想与剥削、工业使接受;液晶显示及互插配件。

的研究与开发、工业和使接受;求购手机配件、3D 眼睛的、相机模块和扫描设备

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的研究与开发、工业及使接受。

成为搭档 合力泰科技陈旧的陈旧的有限公司

2. 连箱的间光电现象股权过户

依据连箱的间光电现象供奉的营业归还经登记借出的东西公文及本所募捐人的将一军,深圳市场管理管

理局曾经就这次市关涉的连箱的间光电现象成为搭档变动充分发挥潜在的能力了工商业变动归还经登记借出的东西。2015

年 10 月 15 日,深圳市场管理管理局向连箱的间光电现象换发了《营业单位营业

批准证(牌照:914403063693636X5),市是特有的的。方黄晓荣、李爱

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